07 Governance

N.V. Waterbedrijf Groningen is een naamloze vennootschap die een ‘groep’ vormt met de dochterondernemingen SamenWater B.V. en Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V. Daarnaast heeft Waterbedrijf Groningen een aantal deelnemingen.

Hoewel de Nederlandse Corporate Governance Code (hierna: de Code) uitsluitend verplicht is voor beursgenoteerde ondernemingen, past Waterbedrijf Groningen deze vrijwillig toe. Deze keuze is ingegeven door de aard van onze organisatie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij wij streven naar een transparante en integere bedrijfsvoering. De Code biedt best-practice bepalingen die richtinggevend zijn voor onze dagelijkse bedrijfsvoering. Wij hanteren deze principes en best practices voor zover ze op ons van toepassing zijn, met inachtneming van het ‘pas toe of leg uit’-principe.

In 2024 is op de volgende punten afgeweken van de Code:

• Regels die specifiek zijn opgesteld voor beursgenoteerde ondernemingen, een one-tier bestuursstructuur en een executive committee worden niet toegepast.
• Bepalingen met betrekking tot niet-structuurvennootschappen, administratiekantoren en institutionele beleggers als aandeelhouders zijn niet overgenomen, omdat deze in strijd zijn met de in de statuten vastgelegde kwaliteitseisen voor aandeelhouders.
• De directie is benoemd voor onbepaalde tijd. Bij (voortijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de wettelijke en/of cao-richtlijnen gevolgd. Voor de bezoldiging wordt de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)’ gevolgd. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over een ontslagvergoeding.
• In overleg met de Raad van Commissarissen is ervoor gekozen om geen interne auditfunctie in te richten. De effectiviteit van beheersmaatregelen wordt gewaarborgd in het overleg tussen de auditcommissie en het bestuur en wordt jaarlijks besproken met de externe accountant.
• De tussentijdse informatieverstrekking aan aandeelhouders is afgestemd op de aard van de onderneming, aangezien er geen sprake is van koersgevoelige informatie. Omdat de onderneming een vaste groep bekende aandeelhouders heeft, vindt informatievoorziening en voorlichting rechtstreeks plaats. Aandeelhouderscommunicatie verloopt daarom niet via openbare persberichten of de website.

Voor de juridische structuur van Waterbedrijf Groningen per 31 december 2024 verwijzen wij naar onderstaand overzicht. De structuur kent een drietal joint ventures. Dit zijn North Water B.V. (partner: Evides Industriewater B.V.), WLN B.V. (partner: WMD Drinkwater NV) en WarmteStad B.V. (partner: Gemeente Groningen). Daarnaast is er een minderheidsdeelneming zijnde WarmteCompagnie B.V. (partner: Gemeente Midden-Groningen).

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn de Provincie Groningen en alle tien Groninger gemeenten vertegenwoordigd. De agenda van de Aandeelhoudersvergadering omvat onder andere de strategische koers van de onderneming, de voortgang van de strategische plannen zoals het meerjarig Watertransitieplan, de goedkeuring van het jaarverslag en de tarievenregeling. Daarnaast is de Aandeelhoudersvergadering verantwoordelijk voor de formele benoeming en het vaststellen van het bezoldigingsbeleid van de directie en de leden van de Raad van Commissarissen.

Voor de verdeling van de aandelen tussen de aandeelhouders wordt verwezen naar hoofdstuk 11 van dit jaarverslag. Volgens de statuten kan per aandeel één stem worden uitgebracht, waarbij geen enkele aandeelhouder meer dan vijftien procent van het totale aantal geplaatste aandelen kan stemmen.

De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van de directie en de algehele bedrijfsvoering van Waterbedrijf Groningen. Daarnaast adviseert de Raad de directie, waarbij het belang van de onderneming vooropstaat.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes personen. Bij de uitoefening van haar toezichthoudende rol laat de Raad van Commissarissen zich adviseren door de businesscommissie, de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de Raad van Commissarissen en haar commissies zijn terug te vinden op de website van Waterbedrijf Groningen.

De directie bestaat uit één statutair bestuurder (hierna: directie) die belast is met het dagelijks bestuur en het bepalen van de richting en het beleid van de onderneming. De directie krijgt hierbij  ondersteuning van een adjunct-directeur en het managementteam.

Voor het dagelijkse bestuur van WLN B.V., WarmteStad B.V. en WarmteCompagnie B.V. zijn eigen bestuurders aangesteld, terwijl North Water B.V. een Managing Director heeft. WLN B.V. heeft ook een Raad van Commissarissen.

De directie van Waterbedrijf Groningen legt minstens twee keer per jaar verantwoording af aan de aandeelhouders. Hierbij komen onder andere de strategische koers, het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de tarieven en het jaarverslag aan bod.

In 2024 zijn er geen bijzonderheden geconstateerd met betrekking tot de naleving van de Gedragscode. Er zijn geen klachten ingediend bij de externe klachtencommissie.

Naar aanleiding van een ransomware incident bij onze dienstverlener AddComm heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een (datalek) klacht tegen onze organisatie ontvangen. De Autoriteit Persoonsgegevens zag hierin echter geen reden om een overtreding vast te stellen of handhavend op te treden en heeft de klacht geclassificeerd als een tip.

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van de medewerkers en de organisatie. De OR mag meedenken over de bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. Hiertoe vindt er regelmatig overleg plaats tussen de OR en de directie alsook jaarlijks met de Raad van Commissarissen. De OR kan via advisering en haar wettelijk instemmingsrecht een bijdrage leveren aan het goed functioneren van Waterbedrijf Groningen. 

De profielschets van de Raad van Commissarissen beschrijft de uitgangspunten voor de samenstelling van de raad. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling wat betreft ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van Waterbedrijf Groningen, evenals naar de eisen van de Wet ‘Evenwichtige man-vrouwverhouding in de top van het bedrijfsleven’. Ultimo 2024 bestaat de Raad van Commissarissen uit vier mannen en twee vrouwen. De directie, inclusief het managementteam, bestaat uit drie vrouwen en vier mannen. Waterbedrijf Groningen voldoet hiermee aan de wettelijk beoogde genderdiversiteit. Een genderdiversiteit die  ook is terug te zien in de samenstelling - vier mannen en vier vrouwen - van de Ondernemingsraad.

Rol
Voorzitter van de RvC
Lid remuneratiecommissie

Relevante nevenfuncties

• Mentor Start-ups Entrepreneur Mentoring Services
• Lid Advisory Board Fleet Cleaner Holding B.V.
• Ambassadeur Vereniging Circulair Friesland
• Lid Raad van Advies Stichting Holwerd aan Zee

Rol
Vicevoorzitter van de RvC
Voorzitter remuneratiecommissie

Hoofdfunctie
Bestuurder, toezichthouder en freelancer

Relevante nevenfuncties

• Voorzitter Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Groningen
• Adviseur Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba inzake samenwerking VNG

Rol
Secretaris van de RvC
Lid businesscommissie

Hoofdfunctie
Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Hoofd basiseenheid ‘Producten en Processen voor Biotechnologie in de Biobased Economie’ van de Faculteit Science and Engineering

Relevante nevenfuncties

• Lid bestuur Groningen Chemische Kring
• Lid beoordelingscommissie van ZonMw
• Lid klankbordgroep van Topconsortium voor Kennis en Innovatie ‘Agro en Food’, ‘Water en Maritiem’ en ‘Tuinbouw en Uitgangsmaterialen’ in Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s A3 en A4
• Lid bestuur Koninklijke Natuurkundig Genootschap
• Interprovinciale adviescommissie GLB

Rol
Lid van de RvC
Voorzitter auditcommissie

Hoofdfunctie
Finance Director IG Design Group

Relevante nevenfuncties

• Eigenaar Hu - Knot Management Advies
• Lid Raad van Commissarissen Stichting Accolade, Heerenveen
• Voorzitter College van Kerkrentmeesters PKN Laarkerk Zuidlaren

Rol
Lid van de RvC
Voorzitter businesscommissie

Hoofdfunctie
Senior managing consultant bij Berenschot Groep B.V.

Relevante nevenfuncties

• Lid Raad van Toezicht Veilig Thuis Gelderland-Midden
• Voorzitter Stichting Mobility Mentoring® Netwerk Nederland

Rol
Lid van de RvC
Lid van de auditcommissie

Hoofdfunctie
Adviseur Sales Professionalisering en eigenaar van Rebellution Organisatie Advies

Relevante nevenfuncties

• Gastdocent aan Erasmus Universiteit, Rotterdam School of Management, Strategic Accountmanagement en Customer Centric Strategy Programs
• Gastdocent aan Cranfield University, Cranfield School of Management, Sales Leaderschip Program en Full Time MBA, Marketing and Sales Program
• Associate Partner Valuecreator, AMC AG, St. Gallen, Zwitersland 

Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.