Bericht van de Raad van Commissarissen
In 2024 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Op 3 juli 2024 is mevrouw Haseloop-Amsing volgens rooster afgetreden. De raad spreekt zijn waardering uit over haar inbreng en betrokkenheid. Op voordracht van de Raad van Commissarissen is mevrouw Haseloop-Amsing opgevolgd door mevrouw Kompier.
Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar hoofdstuk 7, Governance.
Werkzaamheden Raad van Commissarissen
Reguliere vergaderingen
Naast bilaterale overleggen heeft de Raad van Commissarissen in de verslagperiode vijf keer plenair vergaderd. Elke vergadering begint met een voorbespreking zonder de directie. Daarna volgt de vergadering in aanwezigheid van de directie en, op uitnodiging, de externe accountant, managementleden en vakspecialisten.
Een vast onderdeel van elke vergadering is de bespreking van de voortgang van het strategisch plan en het jaarplan van Waterbedrijf Groningen. Dit gebeurt aan de hand van een dashboard met prestatie-indicatoren op het gebied van het watertransitieplan, klanttevredenheid, operationele prestaties en financiën. De bespreking van dit dashboard geeft de Raad van Commissarissen goed inzicht in de voortgang van het strategische plan en de jaarplannen, evenals de uitdagingen en knelpunten binnen de organisatie.
Daarnaast worden bij de vergaderstukken belangrijke actuele documenten over de drinkwatersector toegevoegd, evenals de verslagen van de commissies van de Raad van Commissarissen en de meest recente overlegverslagen met de Ondernemingsraad.
Verder stonden in 2024 de volgende thema’s op de agenda:
- Voortgang watertransitieplan en de mogelijkheden om te komen tot versnelling in de realisatie van de beoogde operationele waterreserves. Rekening houdend met onzekere ontwikkelingen in de vraag van drinkwater op de lange termijn, de mogelijke impact van het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing, het effect van de zogenaamde antropogene stoffen die afbreuk doen aan de kwaliteit van onze bronnen, stakeholdersbelangen en het wettelijk kader waarbinnen moet worden geacteerd.
- Strategische koers ‘Water en Energie’, met speciale aandacht voor de voorbereiding van een exit-strategie WarmteStad, de financiering van lopende activiteiten binnen WarmteStad en de wijze van invulling van duurzame warmteactiviteiten in de Ommelanden, waaronder de deelname aan WarmteCompagnie.
- Geactualiseerd risicoprofiel van de joint venture North Water B.V. voorafgegaan door een Technisch Commercieel Capaciteit Onderzoek (TCCO). Een beproefde methode die de verwachte vraagontwikkeling vergelijkt met de beschikbare productie-, zuiverings- en broncapaciteit. Aandacht is gegeven aan de beheersing van strategische, operationele, compliance- en financiële risico’s. Ook is gekeken naar de mogelijke impact van de geïdentificeerde risico’s op het uitgevoerde TCCO en de drinkwateractiviteiten.
- De door de Stichting Droogteschade Waterwinning gestarte collectieve procedure tegen meerdere drinkwaterbedrijven, vanwege vermeende schade die agrariërs lijden door grondwaterwinning.
- De jaarlijkse vaststelling van de jaarrekening, het voorstel voor externe financiering, de resultaatontwikkeling over 2024, het financieel meerjarenplan, de begroting voor 2025 en de drinkwatertarieven voor 2025. Bij de beoordeling van het financieel meerjarenplan lag de focus op de uitvoerbaarheid van het meerjarig investeringsplan, zowel financieel als organisatorisch. Daarnaast kwamen de drinkwaterprognose, de tariefontwikkeling op middellange termijn, de ICT-uitgaven, de formatieontwikkeling en de onderliggende uitgangspunten en overwegingen voor de vorming van voorzieningen aan bod.
- Beleid gerelateerde onderwerpen, waaronder de evaluatie en naleving van het Treasurybeleid, de invulling van internationale samenwerking, ICT samenwerking, cybersecurity (implementatie van de Wbni) en de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Overige bijeenkomsten
Op 26 september heeft de Raad, als onderdeel van de jaarlijkse strategiesessie, een bezoek gebracht aan KWR Water Research Institute. Het Nederlandse onderzoeksinstituut dat zich richt op water gerelateerd onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling. Tijdens het bezoek gaf KWR een toelichting op de rol van Hydro informatica in de watertransitie. Daarnaast werden de door Waterbedrijf Groningen geïdentificeerde routes binnen het watertransitieplan getoetst vanuit het perspectief van een toekomstverkenner.
In het kader van ‘binden en boeien’ namen de leden van de Raad van Commissarissen op 24 oktober deel aan een rondtour met de aandeelhouders langs de vijf sporen van het watertransitieplan. Tijdens deze tour werd een algemene toelichting gegeven op het lopende watertransitieplan en werden twee productielocaties bezocht, evenals de aanleg van de transportleiding Onnen-Ruischerbrug.
Om de verbinding met het personeel van Waterbedrijf Groningen te versterken, vond op 28 november het jaarlijkse overleg met de Ondernemingsraad plaats. Daarnaast waren de commissarissen op 17 december aanwezig bij de traditionele kerstborrel.
Als onderdeel van het introductieprogramma heeft mevrouw Kompier met verschillende leden van het managementteam kennismakingsgesprekken gevoerd. Daarnaast heeft zij diverse bedrijfslocaties van Waterbedrijf Groningen bezocht, evenals de deelnemingen WLN, WarmteStad en North Water.
Commissies
De Raad van Commissarissen heeft drie vaste commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de businesscommissie. Elke commissie bereidt beslissingen voor en geeft advies binnen hun specifieke taakgebied. Tijdens de commissievergaderingen worden belangrijke onderwerpen met de directie besproken. De belangrijkste overwegingen en bevindingen worden vervolgens gedeeld met de hele Raad, wat bijdraagt aan een zorgvuldige besluitvorming.
De auditcommissie heeft in 2024 twee keer vergaderd, waarvan één keer in aanwezigheid van de externe accountant. Tijdens de bijeenkomst met de directie en de externe accountant zijn de jaarrekening 2023, het accountantsverslag en de managementletter behandeld. In de andere commissievergadering lag de focus op het financieel meerjarenplan 2025-2029, met aandacht voor het meer-jareninvesteringsplan, de ontwikkelingen rondom de WACC en de vaststelling van de drinkwatertarieven voor 2025.
Daarnaast heeft de auditcommissie in 2024 deelgenomen aan een door EY Accountants georganiseerde ‘klantevaluatie’.
De businesscommissie richt zich op de strategische projecten, deelnemingen en algemene ontwikkelingen die de strategie van Waterbedrijf Groningen beïnvloeden. Naar aanleiding van de in 2023 herziene strategische koers ‘Water en Energie’ heeft deze commissie in 2024 met de directie van gedachte gewisseld over de in dit kader opgestelde rapporten over waardering en kapitalisatievarianten WarmteStad B.V. alsook de bestuurlijke en organisatorische vereisten om de door WarmteStad beoogde groei succesvol te laten zijn.
De leden van de remuneratiecommissie binnen de Raad van Commissarissen zijn onder andere verantwoordelijk voor herbenoemingen en de werving van nieuwe commissarissen. In 2024 droeg mevrouw Haseloop-Amsing haar rol in de wervingsprocedure over aan de heer Gijsbertsen, omdat deze procedure betrekking had op haar eigen opvolging. Dit wervingsproces resulteerde in de benoeming van mevrouw Kompier.
Op 3 april 2024 heeft de commissie het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. Daarnaast heeft de commissie vastgesteld dat de beloning van de bestuurder over 2024 in lijn is met het door de aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid.
Overleg met de Ondernemingsraad
De voltallige Raad heeft jaarlijks een overleg met de Ondernemingsraad. Daarnaast zijn er regelmatig informele overlegmomenten tussen het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad en een delegatie van de Raad van Commissarissen. Op deze wijze wordt de Raad op de hoogte gebracht van actuele organisatorische en personele ontwikkelingen en houdt de Raad voeling met de organisatie. De Raad benadrukt dat de samenwerking met de Ondernemingsraad in een positieve sfeer plaatsvindt en dat de gesprekken een open en constructief karakter hebben.
Zelfevaluatie
De Raad heeft op 13 februari 2025 haar functioneren over 2024 geëvalueerd, deels in aanwezigheid van de directie. In een open en constructieve sessie zijn het functioneren en de werkwijze van de Raad van Commissarissen besproken, met onder meer specifieke aandacht voor: rolzuiverheid tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder, invulling van de werkgeversrol richting bestuurder, samenwerking binnen de Raad, vergaderdiscipline en te behandelen (strategische) onderwerpen in 2025. Uit de evaluatie is een overwegend positief beeld over het eigen functioneren naar voren gekomen. Er is een beperkt aantal aandachtspunten geformuleerd.
De resultaten van de zelfevaluatie en de daaruit naar voren gekomen aanbevelingen zijn besproken in de aansluitende vergadering van de Raad.
Onafhankelijkheid van commissarissen
De statuten en het reglement van de Raad van Commissarissen bevatten regels over de onafhankelijkheid van de commissarissen. De Raad is zo samengesteld dat de commissarissen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van elkaar, de bestuurder en elk deelbelang. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft in 2024 geen meldingen ontvangen van (potentieel) tegenstrijdige belangen of onafhankelijkheidsrisico’s van individuele commissarissen. Volgens de Raad wordt voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid zoals beschreven in de Nederlandse Corporate Governance Code.
Vaststelling jaarrekening 2024
De jaarrekening 2024 en het verslag over het door de directie gevoerde beleid zijn op 5 juni 2025 voorgelegd aan de auditcommissie van de Raad van Commissarissen.
EY Accountants B.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en ons geïnformeerd over de bevindingen. De goedkeurende controleverklaring is opgenomen in het Jaarverslag 2024.
Wij hebben de jaarrekening besproken in aanwezigheid van de directie en de accountant. Voorgesteld wordt om het resultaat na belastingen van € 1,322 miljoen toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap. Op basis van onze bespreking adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het jaarverslag, de jaarrekening en de voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen. Daarnaast verzoeken wij om de directie voor het gevoerde bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht over 2024 decharge te verlenen.
Groningen, 18 juni 2025
De Raad van Commissarissen