Bericht van de Raad van Commissarissen
Reguliere vergaderingen
De Raad van Commissarissen heeft in de verslagperiode vijfmaal plenair vergaderd. Iedere vergadering startte met een voorbespreking zonder de directie. Aansluitend vond de reguliere vergadering plaats in aanwezigheid van de directie en – indien relevant - de externe accountant, leden van het management en inhoudelijke specialisten.
Daarnaast zijn in 2025 twee extra vergaderingen georganiseerd in verband met de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop van aandelen WarmteStad.
Een vast agendapunt van iedere reguliere vergadering betreft de voortgang van het strategisch plan en het jaarplan. De Raad bespreekt dit aan de hand van een integraal dashboard met prestatie-indicatoren op het gebied van het watertransitieplan, klanttevredenheid, operationele prestaties en financiële resultaten. Deze informatie stelt de Raad in staat ontwikkelingen te volgen, risico’s tijdig te signaleren en de directie te bevragen waar nodig.
Ter ondersteuning van zijn toezichthoudende taak ontvangt de Raad voorts relevante externe publicaties, actuele sectorinformatie, commissieverslagen en de overlegverslagen met de Ondernemingsraad. Hiermee wordt geborgd dat de Raad beschikt over een breed en actueel inzicht in zowel de interne organisatie als de externe ontwikkelingen binnen de sector.
Naast vaste onderwerpen – zoals het jaarverslag, het financieel meerjarenplan, de drinkwatertarieven en de resultaatontwikkeling – is in 2025 specifieke aandacht besteed aan de volgende thema’s:
- Waterkwantiteit en waterkwaliteit | De voortgang van het watertransitieplan is besproken, waaronder het drinkwaterverbruik, de leveringszekerheid op langere termijn, de toekomstbestendigheid van zuiveringsconcepten en de kwaliteit van drinkwaterbronnen in relatie tot Europese normstellingen. Ook is stilgestaan bij antropogene stoffen en de voortgang van het programma ‘slim waternetwerk distributie’, inclusief NIRG-ontwikkelingen en maatregelen ter vermindering daarvan.
ICT-samenwerking met WMD Drinkwater | De samenwerking op ICT-gebied met WMD Drinkwater is aan de orde geweest. Daarbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de toekomstbestendigheid van de samenwerking, de gelijkwaardigheid in governance en besluitvorming en de beheersing van risico’s.
Bedrijfscontinuïteit, weerbaarheid en digitale soevereiniteit | De continuïteit van de drinkwatervoorziening is besproken, evenals de fysieke en digitale weerbaarheid en de mate van digitale soevereiniteit. Daarbij is stilgestaan bij mogelijke verstoringsscenario’s en de paraatheid van de organisatie, dit met verwijzing naar het wettelijk voorgeschreven leveringsplan.
Aandelenverkoop WarmteStad B.V. | Toegezien is op een zorgvuldige afweging en besluitvorming rond de voorgenomen verkoop van de aandelen in WarmteStad B.V. aan de Gemeente Groningen. De Raad heeft kaders gesteld voor de onderhandelingen en gelet op de timing van de voorgenomen exit, mede op basis van een integrale afweging van statutaire en contractuele bepalingen, maatschappelijke en strategische meerwaarde, financiële risico’s en toekomstige investeringsverplichtingen.
HR en organisatieontwikkeling | HR en organisatieontwikkeling zijn besproken, mede in het licht van de vereiste wendbaarheid en weerbaarheid in een veranderende maatschappelijke en arbeidsmarktcontext.
Beleid gerelateerde onderwerpen | Aandacht is besteed aan diverse beleidsmatige onderwerpen, waaronder de evaluatie en naleving van het Treasurybeleid, de invulling van internationale samenwerking en de herziening van de Algemene Voorwaarden Drinkwater.
Overige bijeenkomsten
Op 25 augustus heeft de Raad een training gevolgd over de Europese NIS2-richtlijn (Network and Information Security Directive), gericht op toezichthoudende verantwoordelijkheden, zorgplichten en aansprakelijkheidsrisico’s. Hierbij kwamen onder andere informatiebeveiliging, risicomanagementprocessen, toeleveranciersketens en rapportageverplichtingen aan bod.
Op 12 september heeft een afvaardiging van de Raad van Commissarissen overleg gevoerd met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT hecht eraan om periodiek met de Raad van gedachten te wisselen over de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn toezichthoudende rol.
Tijdens het gesprek is stilgestaan bij de rol van de Raad bij het adresseren van de belangrijkste strategische en operationele risico’s, en ook bij het borgen van het toekomstperspectief van de drinkwatervoorziening in de provincie Groningen.
Commissies
De Raad van Commissarissen heeft drie vaste commissies: de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de businesscommissie. Elke commissie bereidt beslissingen voor en geeft advies binnen haar specifieke taakgebied. Tijdens de commissievergaderingen worden belangrijke onderwerpen met de directie besproken. De belangrijkste overwegingen en bevindingen worden vervolgens gedeeld met de hele Raad, wat bijdraagt aan een zorgvuldige besluitvorming.
Auditcommissie
De auditcommissie kwam in 2025 drie keer bijeen, waarvan één keer met de externe accountant en één keer met de directeur van WarmteStad.
Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst met de directie en de externe accountant zijn de jaarrekening 2024, het accountantsverslag en de managementletter uitvoerig besproken. Deze gesprekken boden belangrijke bevestiging van de financiële kwaliteit en beheersing binnen de organisatie.
Bijzondere aandacht is verder uitgegaan naar de financiële ontwikkelingen rond WarmteStad en de technische uitwerking van de exit, die op 28 oktober 2025 is geëffectueerd. Daarnaast is afgestemd over het financieel meerjarenplan 2026–2030, de drinkwatertarieven voor 2026, de financieringspositie en de opdrachtverlening voor de reguliere jaarrekeningcontrole 2025–2026.
Businesscommissie
De businesscommissie richt zich op strategische projecten, deelnemingen en ontwikkelingen die invloed hebben op de koers van Waterbedrijf Groningen. In 2025 kwam de commissie vier keer bijeen. Daarbij stonden de voortgang van het watertransitieplan, waterkwantiteit en -kwaliteit, alternatieve bronnen, ‘Niet in rekening gebracht gebruik’ (NIRG), ICT-strategie, versterking van de ICT-organisatie en bedrijfscontinuïteit (weerbaarheid) centraal.
Remuneratie- en benoemingscommissie
In het eerste halfjaar stonden de herbenoemingen van de commissarissen, de heren Beerda en Gijsbertsen, centraal. Daarnaast is de vacature die ontstond als gevolg van het aftreden volgens Rooster van Aftreden van de heer Smit in procedure genomen. Met ondersteuning van een extern wervingsbureau is een zorgvuldig en transparant selectieproces doorlopen, waarbij de keus is gevallen op de heer Dantuma. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft op 3 juli ingestemd met de voorgelegde voordrachten tot (her)benoeming. Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar hoofdstuk 7, Governance.
In september is de procedure gestart voor de opvolging van mevrouw Zwart als directeur-bestuurder. De commissie heeft - met externe ondersteuning en in brede afstemming binnen de Raad, de Ondernemingsraad en vertegenwoordiging vanuit het Managementteam - een zorgvuldige procedure doorlopen. Dit resulteerde in de benoeming van de heer Van Toly per 1 februari 2026.
Op 3 maart 2025 is het jaarlijks functioneringsgesprek met mevrouw Zwart gevoerd. Ook is vastgesteld dat de bezoldiging over 2025 past binnen de kaders van het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid.
Overleg met de Ondernemingsraad
De voltallige Raad van Commissarissen voert jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad, dit naast de informele gesprekken gedurende het jaar. Deze contacten bieden waardevolle inzichten in organisatorische en personele ontwikkelingen. De Raad hecht grote waarde aan deze dialoog en ervaart de samenwerking met de Ondernemingsraad als positief. De gesprekken kenmerken zich door een open, transparante en constructieve sfeer, waarin ruimte is voor wederzijds begrip en reflectie.
In 2025 heeft aanvullende afstemming plaatsgevonden tussen de voorzitter van de Ondernemingsraad en de Remuneratiecommissie in het kader van de wervingsprocedure voor de directeur. Deze afstemming droeg bij aan een zorgvuldig en transparant proces, waarbij de betrokkenheid van de medezeggenschap op passende wijze is geborgd.
Zelfevaluatie
De Raad heeft op 19 februari 2026 haar functioneren over 2025 geëvalueerd. In een open en constructieve sessie zijn het functioneren, de kwaliteit van toezicht en de werkwijze van de Raad van Commissarissen besproken. De bespreking leverde een overwegend positief beeld op. Enkele aandachtspunten zijn vertaald naar concrete acties. De relevante uitkomsten zijn gedeeld met de directie.
Onafhankelijkheid van commissarissen
De statuten en het reglement van de Raad waarborgen de onafhankelijkheid van de commissarissen. De samenstelling van de Raad is zodanig dat de commissarissen hun toezichthoudende rol op een onafhankelijke en kritische wijze kunnen vervullen, zowel ten opzichte van elkaar als ten aanzien van de bestuurder en afzonderlijke belangen.
In 2025 zijn geen (potentiële) belangenconflicten gemeld. De Raad is van oordeel dat hiermee wordt voldaan aan de onafhankelijkheidseisen zoals gesteld in de Nederlandse Corporate Governance Code.
Vaststelling jaarrekening 2025
De jaarrekening 2025 en het verslag over het door de directie gevoerde beleid zijn op 27 mei 2026 besproken met de auditcommissie. EY Accountants B.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd en geïnformeerd over haar bevindingen. De goedkeurende controleverklaring is opgenomen in het Jaarverslag 2025.
Wij hebben de jaarrekening besproken in aanwezigheid van de directie en de accountant. Voorgesteld wordt om het resultaat na belastingen van € 14,216 miljoen toe te voegen aan het eigen vermogen van de vennootschap. Op basis van onze bespreking adviseren wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om het jaarverslag, de jaarrekening en de voorgestelde resultaatbestemming vast te stellen. Daarnaast verzoeken wij om de directie voor het gevoerde bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht over 2025 decharge te verlenen.
Groningen, 11 juni 2026
Raad van Commissarissen